|
نگاهى به فعاليت شركت هاى كلاهبردارى
كلاهبردارى به نام قانون
|
|
|
بهارك نژاد مبشر
شكايت منشى جوان، از سازندگان داروهاى تقلبى، كلاهبردارى از شهروندان در پوشش اعزام به عتبات عاليات ، وعده دروغين به اعضاى شركت واهى، كلاهبردارى ميليونى از مردم در پوشش شركت پترو ...، دستگيرى يك عضو شركت واهى راه ...، وعده هاى دروغين پرداخت وام مسكن ، كلاهبردارى تحت عنوان شركت گردشگرى...، كلاهبردارى ميلياردى از ۳۲۰۰ نفر تحت عنوان سهام كارخانه ... و... اين نمونه ها از موارد كلاهبردارى هاى ميلياردى اند كه با وعده هاى مختلف همانند پرداخت وام مسكن، فروش سهام و اوراق مشاركت، استخدام متقاضيان كار،ليزينگ و... در پوشش شركت هاى به اصطلاح قانونى فعاليت مى كنند. * ثبت شركت رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ با بيان اينكه آسان و كم هزينه بودن ثبت شركت ها از جمله عواملى است كه مجرمان حرفه اى را به سوى ثبت شركت ها سوق مى دهد، در اين باره مى گويد: ثبت شركت در كمترين زمان ممكن و طى چند ساعت با هزينه اى كمتر از ۱۰۰هزار تومان صورت مى گيرد. «محمديان» با اشاره به فعاليت بسيار گسترده شركت هاى كاغذى مى افزايد: در اساسنامه شركت هاى كاغذى ۳۰ تا ۴۰ عنوان فعاليت ثبت مى شود و صاحبان آنها نيز معمولاً با اجاره موقت يك مكان ، نصب تابلوى كوچك و اختصاص يك ميز و چند صندلى فعاليت خود را آغاز مى كنند، در حالى كه مى توانند شمار زيادى از افراد جامعه را به دام بيندازند. * دفاع كلاهبرداران با استناد به قانون به اين مطلب توجه كنيد: مرد جوانى كه با فروش سهام كارخانه ساعت سازى با عنوان «قلب زمان» از سه هزار و ۲۰۰ تن در سراسر كشور مبلغ ۱۵ ميليارد ريال كلاهبردارى كرده بود از سوى پليس دستگير شد. مديران شركت از طريق پخش آگهى هاى تبليغاتى در سطح گسترده و نيز پخش بروشورهاى تبليغاتى مبنى بر پذيره نويسى و فروش سهام به مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال منقسم به يكصد ميليون سهم يكصد تومانى به جذب شهروندان براى خريد سهام پرداختند. مردم نيز براى خريد سهام مبالغى از يك ميليون ريال تا يكصد و پنجاه ميليون ريال را به مديرعامل پرداخت كرده و پس از آن برگ سهام را تحويل مى گرفتند. پس از گذشت دو سال از زمان خريد سهام كه هيچ سودى به خريداران تعلق نگرفت آنها با مراجعه به دفتر شركت دريافتند مديران، محل را تخليه كرده و به مكان هاى نامعلومى متوارى شده اند . مديرعامل شركت نيز پس از دستگيرى در حالى كه منكر كلاهبردارى بود در گفته هايش، تأكيد مى كرد: من طبق قانون تجارت و با استناد به ماده هاى قانونى سهام خود را به فروش رساندم و هيچ جرمى هم مرتكب نشده ام. رئيس پليس آگاهى پايتخت درباره هدف كلاهبرداران از ثبت شركت هاى كاغذى مى گويد: مهم ترين هدفى كه يك كلاهبردار در سر مى پروراند اين است كه پس از دستگيرى،دفاعيات خويش را منطبق با قانون سازد و به اصطلاح با قانون به جنگ قانون رود. قانون مجازات اسلامى، ايجاد شركت بدون ثبت را از مصاديق بارز كلاهبردارى برشمرده است؛ بنابراين كلاهبرداران در صدد ثبت شركت بر مى آيند تا در صورت تشكيل پرونده در مراجع قضايى و انتظامى و پيگيرى آنان اجرا نشدن تعهدات را نوعى معامله و دعوى حقوقى قلمداد كرده و خود را از بار كيفرى نجات دهند. * كلاهبرداران پشت پرده رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ در ادامه اظهار مى دارد: عده اى از كلاهبرداران و جاعلان حرفه اى با تغيير مشخصات شناسنامه و جعل، با اسامى غير واقعى شركت را به ثبت مى رسانند. اصولاً عده اى از كلاهبرداران حرفه اى كه سابقه آنها در اختيار پليس است به لحاظ ترس از شناسايى در آلبوم و رايانه تشخيص هويت، فردى را به عنوان همدست كه پيشينه كيفرى ندارد به عنوان كارمند با نام مجعول انتخاب مى كنند تا پاسخگوى مراجعان و يا مجرمان حرفه اى باشد و خود نيز پشت پرده بر امور نظارت مى كنند. پس از تشكيل پرونده قضايى نيز با توجه به اينكه اسامى مجعول است ، شناسايى كلاهبرداران از طريق استعلام ثبت احوال ميسر نخواهد بود. رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ تصريح مى كند: بنابراين شاكى ها و مالباختگان پس از رؤيت آلبوم سابقه داران و رايانه تشخيص هويت قادر به شناسايى متهمان نبوده و يا فردى را كه رؤيت كرده اند سابقه دار نيست. * ويژگى هاى ظاهرى كلاهبرداران كلاهبرداران ، تحت پوشش شركت هاى بازرگانى ، استخدام ، ليزينگ خودرو ،خريد وام، آژانس هاى توريستى و سياحتى ـ زيارتى ، قرعه كشى و موارد مشابه همچون زالو، خون مردم را مى مكند و بزرگ مى شوند. آنها با ظاهرى موقر، دفتر شيك و تميز، داشتن يك يا دو منشى مطابق مد روز و مهمتر از همه چرب زبانى به جذب مشترى مى پردازند. بدين ترتيب در عرض يك يا چند روز، ره صد ساله مى روند. با اين حال كلاهبردارى و غارت دارايى مردمى كه براى حل مشكلات خود به اين بنگاه هاى قلابى كارگشايى مراجعه مى كنند به اين جا ختم نمى شود بلكه اغفال زنان و دختران تنها با ترفند استخدام آنها به اين معنا كه از نظر اقتصادى خودكفا شوند، راه بعدى شيطان صفت هاست. * نوع ديگركلاهبردارى ثبت نام استخدام در مؤسسه و ادارات در ازاى پرداخت مبالغى گزاف در پوشش مؤسسات آموزشى رايانه و... يكى ديگر از اهداف كلاهبرداران است كه تا حدودى توانسته اند در اين زمينه با سوء استفاده از مشكلات جوانان به نفع خود بهره بردارى كنند. البته گاهى اوقات شيوه كلاهبردارى آنها لو رفته و با طرح شكايت دستگير و راهى زندان مى شوند. از سوى ديگر، تأسيس يك شركت و استخدام كارمند به منظور فريب مردم شيوه ديگر اين كلاهبرداران حرفه اى است. رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ در اين باره توضيح مى دهد: در موارد متعدد مشاهده شده كه مديران شركت ها از بى اطلاعى كاركنان خود سوءاستفاده كرده و با عناوينى همانند تفويض اختيار، مشاركت در سود شركت، اعطاى حق امضا و نماينده ويژه، اختياراتى را به كاركنان واگذار مى كنند كه اين اختيارات براى آنها مسئوليت آور است. سرهنگ «محمديان» ادامه مى دهد: مسئولان اين گونه شركت ها بعد از رسيدن به اهداف سودجويانه خود از محل متوارى شده و كاركنان به واسطه نوع فعاليت شان ضمن پاسخگويى به مشتريان شركت دچار دردسر هاى قانونى مى شوند. وى مى گويد: در صورت شكايت، منشى و كاركنان شركت به عنوان مجرم محسوب شده و صاحبان شركت ها به راحتى مى توانند از چنگ قانون بگريزند. رئيس پلس آگاهى تهران بزرگ با تأكيد بر اين كه مردم مى توانند از طريق وزارت كار و امور اجتماعى از قانونى بودن فعاليت شركت ها مطمئن شوند ، اعلام مى كند: قشر جوان و جوياى كار بهترين طعمه براى صاحبان شركت هاى كلاهبردارى به شمار مى آيند. چرا كه آنها با وعده هاى دروغين پايه گذاران اين گونه شركت ها، خام و مرتكب جرم مى شوند. وى با اشاره به بى تجربه بودن جوانان و سوءاستفاده از آنها از طريق رؤساى شركت هاى كاغذى از والدين و جوان ها مى خواهد حتماً در زمينه فعاليت شركت، مكان و نوع آن تحقيق كنند. * راه هاى مقابله توجه به هشدارهاى پليس و به سادگى عبور نكردن از موضوعاتى كه براى ما بى اهميت جلوه مى كند، مى تواند بعدها مشكلاتى به وجود آورد. تعامل پليس با اداره ثبت شركت ها و آموزش متصديان ثبت شركت ها از مهمترين راه هاى مقابله با فعاليت اين شركت ها است سرهنگ محمديان پيشنهاد مى دهد سايت ثبت شركت ها به سايت ثبت احوال مرتبط شود تا ازاين طريق هنگام ثبت شركت، مشخصات شناسنامه متقاضى، مشخص و صحت آن تأييد شود. به گفته وى مفاد قانونى ثبت شركت ها كه از سال ۱۳۱۱ در حال اجرا است، نياز به تغييرات اساسى دارد چرا كه جوابگوى نيازهاى فعلى اجتماعى نيست. رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ با بيان اين كه معمولاً ثبت كنندگان شركت هاى كاغذى يا با كلاهبرداران رابطه دارند و يا خودشان كلاهبردارند تصريح مى كند: اداره ثبت شركت ها با اهرم هاى قوى ترى كه در اين زمينه در اختيار دارد مى تواند در كاهش جرايم اين گونه شركت هاى كاغذى نقش مؤثرى داشته باشد.به گونه اى كه بايد مكانيزم اين كار به قدرى پيچيده شود تا هركسى به آسانى نتواند تخلف كند.
|